“火眼金睛”识破绽 邮储银行北川支行成功拦截可疑账户取现交易
发布时间:2024-09-12 来源:网络 阅读:1292
近日,邮储银行北川支行营业部通过警银联动、协同合作,成功阻截一名可疑人员柜面取现交易。
日前,一名男子神色匆匆来到邮储银行北川支行营业部,要求取出银行卡里的所有余额。得悉情况后,该行柜员刘某严格按照柜面取现的有关规定及流程和“断卡行动”要求进行审核,询问该男子资金来源以及汇入金额等相关信息。
面对银行柜员的询问,该男子全程佩戴无线耳机,回答断断续续,含糊不清,无法准确说出交易对手信息和金额。
结合男子的神态和表述,刘某立刻提高警惕,当即上报该行营业主管进行再次核实,发现该客户再次出现高度紧张、手抖、眼神飘忽不定以及回答逻辑混乱等现象。
随后,营业主管立刻向支行管理员和北川县公安局反诈中心上报相关情况,并以账户状态不正常为由拒绝取款。
经北川县公安局反诈中心调查发现,证实该男子账户资金存在问题,目前已对其账户进行控制,并将继续进行后续调查。
自断卡行动以来,邮储银行北川支行高度重视防范网络电信诈骗工作,在日常工作中强化管理,加强审核,前后开展了一系列关于柜面取现客户重点询问的培训和防控工作布置,积极当好金融反诈“守门员”。下一步,该行将持续强化案件防控意识,加强警银合作,保护人民群众财产安全,全力守护老百姓的“钱袋子”。(彭礼旭 曹诗蕾)
热门文章
- 北京车展,智己L6即将揭晓IMOS 3.0智能密码 品牌代言人金晨将现身分享“超级智能轿车”亲测体验
- “胃”爱助力,扬子江药业集团联合海王星辰健康药房举办公益快闪
- 全媒社携手澳大利亚城市明星网红,打造最新合作计划
- 扬子江药业集团携手糖尿病并发症公益科普工程启动仪式在乌镇举行
- 春游江淮丨凭演唱会门票免费游——桃花潭,第三波!
- 广东国锟黄金:助力女性创业,为促进世界黄金产业健康发展贡献企业力量
- 整合医学发展注入新动能——2023北京整合医学大会在京召开 整合专病联盟暨全国专家智库正式启动
- 豪华体验无出其右,SUV中的“始祖鸟”探险者赤金版
- 宏康体育丨倾听滨海之音,触摸体育之魂
- 聚焦两会 专题报道《爱的使者》李万泉